ED在哈里亚纳邦和旁遮普邦的突袭中查获现金163.8万卢比及价值4亿卢比的财产文件

据印度报业托拉斯报道,官员周五表示,在7月9日哈里亚纳邦和旁遮普邦的突袭行动中,执法局(ED)查获了价值超过4亿卢比的不动产文件、银行储物柜、dat账户以及1...

据印度报业托拉斯报道,官员周五表示,在7月9日哈里亚纳邦和旁遮普邦的突袭行动中,执法局(ED)查获了价值超过4亿卢比的不动产文件、银行储物柜、dat账户以及163.8万卢比的下落不明现金。


该机构表示,在一起洗钱案件中,ED在14个地点进行了突击搜查。



根据印度报业托拉斯的说法,根据ED的说法,搜查是在哈里亚纳邦消费税和税务部门的三名官员和辛迪加成员Mahesh Bansal, Padam Bansal, Amit Bansal, Monil Bansal, Rishi Gupta, Harish Biyani等人的商业和住宅场所进行的,他们成立了虚假公司,声称在没有任何货物流动的情况下虚假销售应税商品。


昌迪加尔地区办事处根据2002年《防止洗钱法》的规定进行了搜查行动。

该机构根据哈里亚纳邦警方在哈里亚纳邦各地区登记的各种第一信息报告发起了调查,这些报告涉及要求虚假的进项税收抵免,并在消费税和税务部门官员的默许下获得欺诈性退款,导致公共财政损失高达1000亿卢比。

据新华社周五报道,海关调查发现,这些假公司是由辛迪加成员成立的,这些假公司的销售以优惠税率申报“C”型表格,导致虚假的进项税额抵免,并最终在海关人员的帮助下骗取退款。

“这些欺诈性退款已被提取现金,用于购买价值数千万卢比的动产和不动产,”它补充说。

教育署逮捕了JKSSB SI试卷泄露案的另一名被告

据印度报业托拉斯报道,执法局逮捕了一名潜逃的被告,他与2022年JKSSB副督察招聘试卷泄露有关。

据印度报业托拉斯报道,31岁的Anil Kumar是哈里亚纳邦Mahendragarh地区的拉罗达居民,周三被ED-Jammu逮捕。根据《防止洗钱法》(PMLA)的刑事条款,他被登记在案。周四上午,在查谟的反腐败特别法官法庭(CBI案件)被传唤后,他被拘留了五天。

(ANI和PTI输入)

“令人激动的消息!中午现在在WhatsApp频道订阅今天点击l 随时关注最新消息!”点击这里!

本文来自作者[admin]投稿,不代表llgla号立场,如若转载,请注明出处:https://www.llgla.cn/zlan/202507-2428.html

(3)

文章推荐

  • 俄勒冈州男子因门铃摄像头拍摄到绑架女子而被捕

    俄勒冈州希尔斯伯勒——一名周末被绑架的俄勒冈妇女被一户人家的门铃摄像头拍到,她被发现时安然无恙,嫌犯于周二凌晨被捕。这起绑架案发生在周日深夜希尔斯伯勒的一户人家。希尔斯伯勒警察局(HillsboroPoliceDepartment)公布了这段视

    2025年07月30日
    0
  • 分析实测“网上卖麻将挂是真的吗”详细开挂玩法

    网上卖麻将挂是真的吗是一款可以让一直输的玩家,快速成为一个“必胜”的ai辅助神器,有需要的用户可以加我微下载使用。手机打牌可以一键让你轻松成为“必赢”。其操作方式十分简单,打开这个应用便可以自定义手机打牌系统规律,只需要输入自己想要的开挂功能,一键便可以生成出

    2025年07月30日
    0
  • 脸粉的发现揭示了吉兰丹出土能吉里史前人类的性别

        瓜木山,7月24日——考古学家7个月前在能吉里谷地的瓜吉洞发现了一具14000年前的人类骨架,根据在坟墓中发现的赤铁矿,这具骨架很可能是一名女性。  这种矿物有一种红色的粉末,研究人员认为,在新石器时代之前,这种粉末被用作脸粉。  古代穴居人

    2025年07月30日
    0
  • 分享实测“斗地主赢钱可以提到微信苹果”原来真实可以装挂

    斗地主赢钱可以提到微信苹果是一款可以让一直输的玩家,快速成为一个“必胜”的ai辅助神器,有需要的用户可以加我微下载使用。手机打牌可以一键让你轻松成为“必赢”。其操作方式十分简单,打开这个应用便可以自定义手机打牌系统规律,只需要输入自己想要的开挂功能,一键便可以

    2025年07月30日
    0
  • 成人明星揭露约会对象的10万英镑要求:‘这真是疯狂’

      内容创建者和onlyFans模特谈到了她在网站上的收入是如何影响她的约会生活的——你不会太相信有些人有脸问她什么。这位澳大利亚成人明星谈到了她从约会对象那里收到的“最疯狂”的要求,那个人要求价值高达10万英镑的东西。26岁的格蕾丝已经成功地建立了价值超过100万英镑的房地产投资组

    2025年07月30日
    0
  • 推荐一款“奇迹陕西麻将有没有挂”确实有挂

    奇迹陕西麻将有没有挂是一款可以让一直输的玩家,快速成为一个“必胜”的ai辅助神器,有需要的用户可以加我微下载使用。手机打牌可以一键让你轻松成为“必赢”。其操作方式十分简单,打开这个应用便可以自定义手机打牌系统规律,只需要输入自己想要的开挂功能,一键便可以生成出

    2025年07月30日
    0
  • 法官表示黑人“看起来像罪犯”,法院驳回对其的定罪

    底特律(美联社)——周四,一家上诉法院推翻了对一名黑人的毒品定罪,称他的权利受到了一名底特律联邦法官的侵犯。这名法官对案件的拖延感到不满,并宣称:“在我看来,这家伙像个罪犯。”美国第六巡回上诉法院表示:“这种言论与公平司法完全不符。”美国地区法官

    2025年07月30日
    0
  • 内幕揭秘“填大坑透视挂收费的”附开挂脚本详细步骤

    填大坑透视挂收费的是一款可以让一直输的玩家,快速成为一个“必胜”的ai辅助神器,有需要的用户可以加我微下载使用。手机打牌可以一键让你轻松成为“必赢”。其操作方式十分简单,打开这个应用便可以自定义手机打牌系统规律,只需要输入自己想要的开挂功能,一键便可以生成出手

    2025年07月30日
    0
  • 以色列总理办公室宣布六名加沙人质已获释

    耶路撒冷——周四晚些时候(11月30日),在加沙地带被释放的六名以色列人质返回以色列,以色列总理办公室说,此时距离停火延长期限还有几个小时。这六人包括四名成年人,一名17岁的女孩和一名18岁的男子,调解人卡塔尔说,其中包括乌拉圭、墨西哥和俄罗斯的双重国籍。当天早

    2025年07月30日
    0
  • 玩家热议“哈灵麻将开挂客服能看出吗”确实有挂

    哈灵麻将开挂客服能看出吗是一款可以让一直输的玩家,快速成为一个“必胜”的ai辅助神器,有需要的用户可以加我微下载使用。手机打牌可以一键让你轻松成为“必赢”。其操作方式十分简单,打开这个应用便可以自定义手机打牌系统规律,只需要输入自己想要的开挂功能,一键便可以生

    2025年07月30日
    0

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • admin
    admin 2025年07月29日

    我是llgla号的签约作者“admin”!

  • admin
    admin 2025年07月29日

    希望本篇文章《ED在哈里亚纳邦和旁遮普邦的突袭中查获现金163.8万卢比及价值4亿卢比的财产文件》能对你有所帮助!

  • admin
    admin 2025年07月29日

    本站[llgla号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • admin
    admin 2025年07月29日

    本文概览:据印度报业托拉斯报道,官员周五表示,在7月9日哈里亚纳邦和旁遮普邦的突袭行动中,执法局(ED)查获了价值超过4亿卢比的不动产文件、银行储物柜、dat账户以及1...

    联系我们

    邮件:llgla号@sina.com

    工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

    关注我们